{"id":21070,"date":"2024-12-02T13:03:28","date_gmt":"2024-12-02T19:03:28","guid":{"rendered":"https:\/\/puntodincontro.mx\/?p=21070"},"modified":"2024-12-02T13:03:57","modified_gmt":"2024-12-02T19:03:57","slug":"italia-y-mexico-en-el-indice-de-riesgo-de-lavado-de-dinero-de-basilea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/puntodincontro.mx\/es\/2024\/12\/02\/italia-e-messico-nellindice-del-rischio-di-riciclaggio-di-denaro-di-basilea\/","title":{"rendered":"Italia y M\u00e9xico en el \u00edndice de riesgo de lavado de dinero de Basilea"},"content":{"rendered":"<p class=\"translation-block\"><strong>12:24 hrs.<\/strong> - En comparaci\u00f3n con los <a href=\"https:\/\/puntodincontro.mx\/pdf\/Basel-AML-Index-2023.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">resultados de 2023<\/a>, Italia empeor\u00f3 9 posiciones \u2014pasando de la 111 a la 102\u2014, mientras que M\u00e9xico se mantuvo en el puesto 73 del <a href=\"https:\/\/index.baselgovernance.org\/ranking\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00edndice AML de Basilea 2024<\/a>, una herramienta independiente para evaluar y clasificar el riesgo de lavado de dinero y otras formas de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>La edici\u00f3n p\u00fablica del \u00cdndice AML, que se publica anualmente, clasifica a los pa\u00edses que cuentan con datos suficientes para calcular una puntuaci\u00f3n de riesgo confiable.<\/p>\n\n\n\n<p>En la edici\u00f3n de 2024, la naci\u00f3n m\u00e1s riesgosa es Myanmar, mientras que la que presenta mejores caracter\u00edsticas en su contexto de seguridad financiera es la Rep\u00fablica de San Marino, en el puesto 164 del ranking.<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo del \u00edndice es proporcionar una imagen hol\u00edstica del riesgo de lavado de dinero, definido como la vulnerabilidad de un pa\u00eds a los delitos financieros y su capacidad para contrarrestar estas amenazas. El \u00cdndice no intenta medir la cantidad de uso de activos y dinero delictivos en actividades aparentemente legales.<\/p>\n\n\n\n<p>Los 17 indicadores utilizados para obtener el resultado difieren en enfoque y alcance y se eligen en funci\u00f3n de varios criterios, incluyendo su relevancia, metodolog\u00eda, cobertura nacional, acceso p\u00fablico y disponibilidad de datos recientes. Los indicadores y su ponderaci\u00f3n son revisados anualmente por un panel independiente de expertos.<\/p>\n\n\n\n<p>La calidad del marco institucional centrado en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n determina el 50% de la clasificaci\u00f3n total.<\/p>\n\n\n\n<p>Los otros factores son los riesgos de corrupci\u00f3n y fraude (17,5%), transparencia y est\u00e1ndares financieros (17,5%), transparencia y rendici\u00f3n de cuentas p\u00fablicas (5%) y riesgos pol\u00edticos\/legales (10%).<\/p>\n\n\n\n<p>El \u00cdndice AML es desarrollado y administrado por el Centro Internacional para la Recuperaci\u00f3n de Activos (ICAR) del Instituto de Gobernanza de Basilea. El ICAR recibe financiamiento b\u00e1sico de los gobiernos de Jersey, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Imagen: sharpcriminalattorney.com<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:12px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<!-- Ad space powered by WP AdCenter v2.5.7 - https:\/\/wpadcenter.com\/ --><div class=\"wpadcenter-adgroup\" ><div class=\"wpadcenter-adgroup__row wpadcenter-aligncenter\"><div class=\"wpadcenter-ad-container\" ><div id=\"wpadcenter-ad-18464\" class=\"ad-placement\"><div class=\"wpadcenter-ad-inner\" ><a id=\"wpadcenter_ad\" data-value=\"18464\" data-placement=\"\" href=\"https:\/\/www.productosremo.com\/\" target=\"_blank\" class=\"wpadcenter-ad-inner__item\" ><img decoding=\"async\"   src=\"https:\/\/puntodincontro.mx\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/remobanner.jpg\" class=\"attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image\" alt=\"\" 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L\u2019edizione pubblica dell\u2019indice AML, pubblicata ogni anno, classifica i paesi che dispongono di dati sufficienti per calcolare un punteggio di rischio affidabile. 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